Дата народження : 18 липня 1964 р.
Місце народження: смт. Летичів Хмельницької обл., Україна
Громадянство: Україна
Посада: головний науковий співробітник Державного науково-дослідного інституту МВС України.
Попередня робота:
— 1987-2002 – практичні підрозділи органів внутрішніх справ, зокрема, підрозділи по боротьбі з корупцією та відмиванням коштів;
— 2002-2017 – освітня і наукова діяльність в системі МВС України;
— 2014-2016 – ректор Одеського державного університету внутрішніх справ;
— 2016-2017 – заступник директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України;
— 2017 – радник Голови Національної поліції України;
— 2017-2019 – заступник директора Державного науково-дослідного інституту МВС України.
Освiта i професiйна пiдготовка:
— у 1993 році закінчив Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю „Економічна теорія”
— у 1999 році закінчив Національну академію внутрішніх справ України за спеціальністю „Правознавство”
Науковий ступінь доктор юридичних наук
Вчене звання професор
Почесне звання «Заслужений діяч науки і техніки України»
Кандидат економічних наук з 1998 року. Дисертацію за темою «Податки в регулюванні підприємницької діяльності» захистив у квітні 1998 року у спеціалізованій вченій раді Київського університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю 08.04. 01 -„Фінанси; грошовий обіг та кредит”.
Доктор юридичних наук з 2009 року. Дисертацію захистив у спеціалізованій вченій раді Київського національного університету внутрішніх справ у квітні 2009 року за темою «Теорія і практика протидії відмиванню коштів: правове та організаційне забезпечення» за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.
Участь у фахових заходах:
— 2020-2022 рр. – постійне представництво (EU-HYBNET Stakeholder Group) при консорціумі за грантовим проектом EU-HYBNET «Горизонт 2020» (2020-2025 рр);
— 2021 р. — дослідницькі проекти на темами РНБО України:
Стратегічний аналіз стійкості системи критичної інфраструктури в Україні
Стратегічний аналіз у сфері КІБЕРБЕЗПЕКИ в Україні
Стратегічний аналіз у сфері: кримінальна юстиція та правоохоронні органи: загрози, ризики, вразливості
— 2019-2021 рр. – робоча група від МВС в рамках діяльності Платформи Україна – НАТО з вивчення досвіду протидії гібридним загрозам в Україні;
— 2020 р. – зустрічі (у складі делегації МВС) з представниками Міністерства оборони України та Посольства Великої Британії в Україні, щодо розвитку «Ukrainian Hybrid Defence Platform: The 2020 MoD Concept»;
— 2018-2019 рр. – серія тренінгів за підтримки EUAM за тематикою «Лідерство в управлінні змінами»;
— квітень-грудень 2018 ‒ цикл тренінгів за підтримки EUAM за тематикою: «Лідерство в управлінні змінами» для представників агентств сектору цивільної безпеки України;
— вересень — жовтень 2017 ‒ цикл тренінгів за підтримки EUAM за тематикою: ANACAPA, оперативний, тактичний та стратегічний кримінальний аналіз, аналіз ризиків, OSINT, IBM i2 Analyst’s Notebook;
— 17-19 жовтня 2017 р., Монс (Бельгія). NIAS’17 is NATO’s number one Cyber Defence Conference which brings together key security players involved in ensuring effective Information Assurance and Cyber Security policies and practices within the 28 NATO Nations.
— 29.05 – 02.06.2017 р., Гаага (Нідерланди). ЄВРОПОЛ – вивчення методології SOCTA — Serious and Organized Crime Threat Assessment.
— 04-28 березня 2016 р., США (Вашингтон, Нью-Йорк, Шарлот, Даллас, Ріно) Візит в рамках Програми міжнародного відвідування (IVLP International Visitor Leadership Program) під назвою «Досвід США в питаннях боротьби з відмиванням коштів та фінансовими злочинами». Програма здійснювалась за ініціативи та повної фінансової підтримки Державного департаменту США. Метою Програми було поглиблене ознайомлення з американськими підходами та методами роботи щодо протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, у зв’язку з чим було заплановано ознайомлення з політичними діями та регуляторними ініціативами в США (Мінфін, FinCEN, IRS, ДержДеп, Мінюст, SEC, DEA, GAP, Федеральний резервний банк, FINRA, Міжнародний інститут банкірів (IIB), банки Wells Fargo, HSBC тощо).
— 13-17 вересня 2015 р., м. Відень (Австрія). Візит за підтримки Європейського поліцейського коледжу (CEPOL): зустрічі ООН (UNODC – управління ООН по наркотикам та злочинності) та ОБСЄ; зустрічі з представниками різних структурних підрозділів Кримінальної поліції Австрії (підрозділи фінансової розвідки та розшуку активів), Федерального міністерства фінансів Австрії (Департамент протидії шахрайству з податками та митними платежами) щодо організації та досвіду за окремими напрямами правоохоронної діяльності в Австрії.
— 27—31 жовтня 2014 р., Франція, Бельгія. Візит за підтримки ОБСЄ: ознайомлення з практикою протидії кіберзлочинності.
— 30-31 січня 2014 р., м. Лондон, Велика Британія. Науково-практична конференція: “Сотрудничество финансового и правоохранительного сектора в области предотвращения отмывания денег и мошенничества: Новые вызовы”.
— 18-28 вересня 2013 р. – м. Вашингтон, м. Суфолс (Півд. Дакота). Участь у програмі “Відкритий світ”, що фінансується Конгресом США та здійснюється Центром лідерства “Відкритий світ” при бібліотеці Конгресу США, та адмініструється організацією Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS (American Councils).
— 29 вересня – 3 жовтня 2013 р. – м. Амстердам, Копенгаген, Гаага. Візит за підтримки ОБСЄ: Eurojust, ПФР Данії (Координація діяльності у сфері протидії відмиванню грошей, Підтримка національних систем правосуддя, Огляд тренінгових програм, Презентації окремих підрозділів ПФР Данії).
— 20 по 24 травня 2013 року м. Вільнюс (Литва). Участь в міжнародній конференції «Главное поле боя с современным отмыванием денег и мошенничеством – компьютерный мир. Новые задачи для правоохранительных органов и банковского сектора».
— 28-31 березня 2012 р., м. Любляна, Словенія. Візит за підтримки Європейської комісії (TAIEX) «Координація діяльності державних органів у сфері протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму, практичні аспекти застосування фінансовими установами Стандартів FATF у частині використання правил обачливості щодо публічних осіб».
— 2007 – 2009 рр. Участь у проекті Ради Європи MOLI.UA-2: навчальні семінари, вивчення зарубіжного досвіду, навчальні візити до ПФР інших країн, сертифікат тренера з питань протидії відмиванню коштів тощо.
Членство в громадських організаціях за фахом:
— голова науково-експертної ради Державної служби фінансового моніторингу України (2010 – 2016 р.р.);
— член експертної ради МОН України з юридичних наук; (2010 – 2022 рр.)
— член науково-експертної ради НАЗК (2019 – 2021 рр.);
— Голова Всеукраїнської асоціації науковців і фахівців у сфері оперативно-розшукової діяльності
— (з 2015 р. по теперішній час)
— член ГО «Інститут дослідження кібервійни».
Наукова школа: 32 — кандитати юридичних наук, 4 – кандидати економічних наук, 9 – докторів юридичних наук. За науковими спеціальностями: адміністративне право, кримінологія, кримінальне право, оперативно-розшукова діяльність, економічна безпека.
Наукові та фахові інтереси:
— кримінологія, адміністративне право, кримінальне право, економічна безпека, оперативно-розшукова діяльність;
— поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою (Intelligence-led Policing (ILP));
— інформаційно-аналітична робота в правоохоронних органах;
— методологія стратегічного аналізу (SWOT-аналіз; оцінювання ризиків; кореляційний аналіз; регресійний аналіз тощо);
— методологія протидії гібридним загрозам у сфері цивільної безпеки;
— проблеми державно-правового забезпечення економічної безпеки;
— протидія економічній злочинності, корупції, відмиванню коштів, організованій злочинності;
— формування ефективного адміністративно-правового механізму запобігання різноманітним проявам злочинності у сучасному суспільству;
— освітня діяльність та професійна підготовка тощо.
Публікації:
Є автором понад 260 публікацій наукового та навчально-методичного характеру: 5 авторських свідоцтв, 2 одноосібні монографії, є співавтором 10 монографій, 21 навчального посібника та підручника. Зокрема:
монографії: «Відмивання коштів: теоретико-правові засади протидії та запобігання в Україні» (2007); «Фінансовий моніторинг у сфері страхової діяльності як інститут економічної безпеки України» (2012); «Фінансовий моніторинг на фондовому ринку в Україні» (2013); «Протидія відмиванню коштів: кримінологічні, кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні засади в Україні» (2017); «Proof of Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime» (2019); «The Phenomenology of Money Laundering and Effectiveness of Criminal Prosecution in Ukraine» (2019);
— підручники: «Курс адміністративного права України» (2012); «Протидія відмиванню коштів: міжнародні стандарти, зарубіжний досвід, адміністративно-правові, кримінологічні, кримінально-правові, криміналістичні засади та система фінансового моніторингу в Україні» (2015); «Криміналістичні засоби та методи виявлення та розслідування кримінальних правопорушень» (2016); «Сучасні методи досудового розслідування кримінальних правопорушень» (2017);
— навчальні посібники: «Оперативно-розшукова діяльність» (2009); «Протидія відмиванню коштів в Україні: правові та організаційні засади правоохоронної діяльності» (2010); «Економічна безпека» (2010); «Контрольно-наглядові інстанції в оперативно-розшуковій діяльності органів внутрішніх справ України» (2013); «Геостратегія злочинності» (переклад з французької, 2014); «Адміністративна відповідальність» (2015); «Основи кримінального аналізу» (2019); «Тактичний кримінальний аналіз» (2019); «Довідник керівника поліції: поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою (Intelligence-led Policing)» (2019);
— «Оперативно-розшукова діяльність органів внутрішніх справ (загальна частина — тестові завдання)» (2010); науково-практичний коментар до Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2012).
